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“老板”建群拉人 出纳被骗百万

时间:2016-12-26 14:17:00   来源:萧山法制

  近年来,微信作为一种新的社交软件,给人们的生产生活带来便利的同时,也存在着安全隐患。去年,就有三家公司的财务人员在微信平台上被骗,合计金额高达305万元。犯罪分子冒充老板、伪造合同,上演了“空手套白狼”的骗局,令人咋舌。

  近期,区法院对肖某、唐某通过微信诈骗一案进行了公开开庭审理。

  2015年12月的某天上午,杭州某工程公司的出纳吴某发现自己被添加进了一个微信群。群里只有四个人,另外三人分别是同一个公司的朱某、乔某和黄某,其中朱某是公司的法定代表人,也就是公司老板,另外两人分别是公司总经理和办公室主任。通过微信沟通工作,在现如今是一件非常普遍的事情。老板亲自建群拉人,吴某完全没多想,信以为真。

  但让吴某没想到的是拉他入群的并不是真正的老板朱某,而是一群诈骗团队,这也正是他们开始实施诈骗的第一步。

  没过一会儿,微信群里的老板朱某跟吴某说,有个合同要办理,需要向对方公司支付27万元货款。一看“老板”比较着急,吴某只是粗略地看了下合同,跟朱某在微信上确认金额、对方公司信息后,将钱通过自己公司账户,用网银进行了转账。

  事后,吴某将转账情况在微信群里告诉了朱某,朱某还在微信群里很专业地问吴某有没有审核,演足全套戏的诈骗手法更是让吴某深信不疑。

  到了中午,接到“老板”指示的吴某再次向对方账户转账13万元。当天合计转账40万元。

  事实上,款项进入对方公司后,立即被转入个人银行卡,后又转入犯罪嫌疑人肖某所持有的个人银行卡内。肖某将40万元再分别转至20张不同账户的银行卡,伙同女友唐某、表弟黄某在多家银行网点以ATM机取款方式取现。最后,肖某将提取款收集抽成后交给上家,也就是本案从冒充老板到转账再到派人取现的幕后操纵者(已被另案处理)。

  同一天,该团伙故伎重演,冒充药房老板,把江西省九江市某大药房会计舒某、出纳梅某等人拉进一个微信群,发了张借款协议图片,让舒某、梅某通过网银转了3笔钱共计70万元到深圳某科技公司。当天晚上,江苏省南通市某公司财务部长石某也被拉进了一个微信“工作群”,被犯罪团伙骗取了195万元。

  三家公司,几百万元账款,就这样轻而易举地落入了骗子的腰包。

  经区检察院审查,本案中,犯罪嫌疑人肖某与上家分工预谋,在上家虚构事实、隐瞒真相骗取财物之后,通过实施一系列赃款转移、提现和移交上家的流程,参与诈骗金额合计209万。肖某和唐某的行为已构成诈骗罪。肖某上家及其同案犯黄某等人,均由其他地区司法机关另案处理。

  在此,检察官提醒市民:如今微信诈骗方式可谓纷繁复杂,涉及钱财来往的信息可要多留个心眼了。对于涉及合同款支付、各类优惠中奖或是验证码等信息,要慎之又慎,多方确认,避免上当受骗。

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